广西河池化工股份=
;有限公司
关于董事会、监事=
;会完成换届选举
并聘任高级管理人=
;员、内部审计部门负&#=
36131;人公告
本公=
司及董事会全体成员=
0445;证信息披露内容的௩=
5;实、准确和完整，没有虚假记载&=
#12289;误导性陈述或者重=
823;遗漏。
广西河池化工=
2929;份有限公司（以下ౙ=
6;称“公司”）于2022年7月11日召开的20=
22 年第一次临时股东&=
#22823;会，审议通过公司!=
891;事会、监事会换届选=
;举的相关议案。同日&#=
65292;公司召开第十届董É=
07;会第一次会议及第十=
届监事会第一次会议=
5292;审议通过了选举公ࡥ=
6;董事长、副董事长、&=
#21508;专门委员会委员、=
635;经理、财务总监、董=
;事会秘书、内部审计&#=
36127;责人、监事会主席İ=
56;关议案。公司董事会=
、监事会换届选举已=
3436;成，现将有关情况ࠤ=
4;告如下：
一=
2289;公司第十届董事会ಭ=
2;成人员情况
董事长：施伟=
0809;先生
副董事长：安=
6970;玉先生
非独立董事：=
6045;伟光先生、安楚玉ࠠ=
8;生、王海先生、王小&=
#20016;先生、覃宝明先生=
289;范赛虎先生
独立董事：潘=
1220;女士、薛有冰先生ӌ=
9;郭益浩先生
公司第十届董=
0107;会成员均符合担任ߍ=
8;市公司董事的任职资&=
#26684;及所聘岗位职责的#=
201;求，且三名独立董事=
;的任职资格和独立性&#=
22312;2022年第一次临时=
2929;东大会召开前已经૾=
5;交所备案审核无异议&=
#12290;以上人员不存在《=
013;华人民共和国公司法=
;》《深圳证券交易所&#=
32929;票上市规则》《公Ö=
96;章程》等规定要求的=
不符合担任公司董事=
0340;情形。
公司第十届董=
0107;会董事任期自公司2022年第一次临时=
2929;东大会审议通过之ਰ=
5;起三年。董事会中兼&=
#20219;公司高级管理人员=
197;及由职工代表担任的=
;董事人数总计未超过&#=
20844;司董事总数的二分È=
43;一。独立董事的人数=
比例符合相关法规的=
5201;求。上述人员简历=
4;见公司于2022年6月25日披露的《广ş=
99;河池化工股份有限公=
司第九届董事会第二=
1313;三次会议决议公告Ӎ=
9;（公告编号：2022-037）的附件。
二=
2289;公司第十届董事会ࡦ=
8;专门委员会组成人员&=
#24773;况
公司董事会战=
0053;委员会、审计委员ߩ=
0;、提名委员会、薪酬&=
#19982;考核委员会四个专&=
376;委员会组成人员如下=
;：
（1）战=
略委员会：
召集人：施伟=
0809;先生
委 员：安=
6970;玉先生、王小丰先ஶ=
3;、覃宝明先生、潘勤&=
#22899;士（独立董事）
（2）审=
计委员会：
召集人：郭益=
8009;先生（独立董事）
委 员：王=
3567;丰先生、潘勤女士ᦀ=
8;独立董事）、安楚玉&=
#20808;生、薛有冰先生（ =
420;立董事）
（3）提=
名委员会：
召集人：薛有=
0912;先生（独立董事）
委 员：施=
0255;光先生、郭益浩先ஶ=
3;（独立董事）、安楚&=
#29577;先生、潘勤女士（ =
420;立董事）
（4）薪=
酬与考核委员会：
召集人：潘勤=
2899;士（独立董事）
委 员：施=
0255;光先生、薛有冰先ஶ=
3;（独立董事）、安楚&=
#29577;先生、郭益浩先生A=
288;独立董事）
上述专门委员=
0250;组成人员任期与本ऺ=
6;董事会任期相同。
三=
2289;公司第十届监事会ಭ=
2;成人员情况
监事会主席：=
7743;鲁奔先生
非职工代表监=
0107;：江鲁奔先生、桂=
0;美先生
职工代表监事=
5306;杨承锋先生
公司第十届监=
0107;会成员均符合担任ߍ=
8;市公司监事的任职资&=
#26684;及胜任所聘岗位职$=
131;的要求；以上人员不=
;属于失信被执行人；&#=
19981;存在《中华人民共Ø=
44;国公司法》《深圳证=
券交易所股票上市规=
1017;》《公司章程》等ෆ=
8;定要求的不符合担任&=
#20844;司监事的情形。公=
496;第十届监事会监事任=
;期自公司2022年第一次临时=
2929;东大会审议通过之ਰ=
5;起三年。公司监事会&=
#20013;职工代表监事的比=
363;未低于三分之一。上=
;述人员简历详见公司&#=
20110;2022年6月25日披露的《广ş=
99;河池化工股份有限公=
司第九届监事会第十=
9977;次会议决议公告》ᦀ=
8;公告编号：2022-038）的附件及2022年6月29日披露的《广ş=
99;河池化工股份有限公=
司关于选举职工代表=
0417;事的公告》（公告ವ=
4;号：2022-040）的附件。
四=
2289;公司聘任高级管理ߟ=
4;员情况
总经理：覃宝=
6126;先生
财务总监：卢=
1191;帐先生
董事会秘书：=
5203;丽芳女士
上述高级管理=
0154;员具备履行职责所ও=
7;需的专业能力和工作&=
#32463;验，任职资格符合=
298;公司法》《深圳证券=
;交易所股票上市规则&#=
12299;《深圳证券交易所Ç=
78;市公司自律监管指引=
第1号——ߒ=
7;板上市公司规范运作&=
#12299;等法律法规、规范=
615;文件的要求，任期与=
;第十届董事会任期相&#=
21516;。其中，覃丽芳女ã=
63;已取得深圳证券交易=
所认可的董事会秘书=
6164;格证书。上述人员ౙ=
6;历详见附件。
公司董事会秘=
0070;联系方式：
办公电话：0778-2266867
办公传真：0778-2266882
办公地址：广=
5199;壮族自治区河池市ດ=
9;城江区六甲镇六甲街<=
span
lang=3DEN-US>40号广西河池化ð=
37;股份有限公司
办公邮箱：qlifang75@163.com
四=
2289;公司聘任内部审计=
6;门负责人情况
公司内部审计=
6127;责人：谭宏高先生
谭宏高先生具=
2791;履行职责所必需的ߎ=
7;业能力和工作经验，&=
#20219;职资格符合《公司=
861;》《深圳证券交易所=
;股票上市规则》《深&#=
22323;证券交易所上市公Ö=
96;自律监管指引第1号——ߒ=
7;板上市公司规范运作&=
#12299;等法律法规、规范=
615;文件的要求，任期与=
;第十届董事会任期相&#=
21516;。上述人员简历详Š=
65;附件。
因第九届监事=
0250;任期届满，公司第ߖ=
1;届监事会职工代表监&=
#20107;李建平先生不再担=
219;公司监事职务，且不=
;再担任公司其他职务&#=
65292;亦不存在未履行完Ĕ=
05;的承诺事项。截至本=
公告日，李建平先生=
6410;持有公司股份。公ࡥ=
6;对李建平先生在任职&=
#26399;间的勤勉工作和对=
844;司做出的贡献表示衷=
;心的感谢。
特此公告=
广西河池化工=
2929;份有限公司董事会
2022年7月12日
附件：
卢勇帐&=
#65292;男，1976年9月生=
，大学本科学历，中=
0849;党员，中级会计师Ӎ=
0;2000年10月至=
;2017年10月期=
;间历任广西河池化工&#=
32929;份有限公司会计、ũ=
30;务副经理、财务经理=
、财务副总监；2017年11月至=
;2020年4月任=
河池中燃城市燃气发=
3637;有限公司财务总监ᦂ=
7;2020年5月至=
今任广西河池化工股=
0221;有限公司财务总监Ӎ=
0;
卢勇帐&=
#20808;生未持有公司股=
221;；与持有公司5%以上股份的股Ç=
96;、实际控制人不存在=
关联关系；与公司董=
;事会秘书覃丽芳女士&#=
20026;夫妻关系，与公司其他董=
107;、监事、高级管理人=
;员不存在关联关系。
覃丽芳&=
#65306;女， 1975年5月生=
;，本科学历，中共党&#=
21592;，统计师、会计师ʌ=
92;中国国籍，无境外居=
留权。 2000年3月到=
;广西河池化工股份有&#=
38480;公司证券部工作， 2003年4月至=
;2011年3月担=
任广西河池化工股份=
6377;限公司证券部副部=
1;；2008年4月至=
2012年4月任=
广西河池化工股份有=
8480;公司证券事务代表ᦂ=
7;2011年3月至=
今任广西河池化工股=
0221;有限公司证券部部=
1;； 2016年9月至=
;2019年12月任=
;河池化工有限责任公&#=
21496;监事； 2011年4月至=
;今任广西河池化工股&#=
20221;有限公司董事会秘È=
70;。
覃丽芳&=
#22899;士未持有公司股份A=
307;与持有公司5%以上股份的股Ç=
96;、实际控制人不存在=
关联关系；与公司财=
1153;总监卢勇帐先生为࣪=
7;妻关系，与公司其他&=
#33891;事、监事、高级管 =
702;人员不存在关联关系=
;。
覃丽芳女士已取得=
;深圳证券交易所董事&#=
20250;秘书资格证书；未Ö=
63;过中国证监会及其他=
有关部门的处罚和证=
1048;交易所纪律处分；ߎ=
1;存在因涉嫌犯罪被司&=
#27861;机关立案侦查或者 =
041;嫌违法违规被中国证=
;监会立案稽查，尚未&#=
26377;明确结论的情形；Ç=
81;属于失信被执行人；=
不存在《深圳证券交=
6131;所上市公司自律监=
9;指引第1号--主板&#=
19978;市公司规范运作》Ļ=
32;3.2.2条规定的相关&#=
24773;形的；符合有关法ô=
59;、行政法规、部门规=
章、规范性文件、《=
2929;票上市规则》《公ࡥ=
6;章程》及交易所其他&=
#30456;关规定等要求的任 =
844;资格。
谭宏高，男，1974年4月出生，本科ण=
8;历，中共党员，工程&=
#24072;，中国国籍，无境=
806;居留权。1997年7月至=
2000年5月任=
广西河池化工股份有=
8480;公司质量监测部技ੑ=
5;员，2001年5月至=
2002年8月任=
广西河池化工股份有=
8480;公司ISO9001贯标办内审员=
，2002年8月至=
2004年1月任=
广西河池化工股份有=
8480;公司质量监测部副=
6;长，2004年1月至=
2013年4月任=
广西河池化工股份有=
8480;公司质量监测部部=
1;，2013年5月至=
今任广西河池化工股=
0221;有限公司审计监察=
6;部长，2016年7月至=
2018年4月任=
广西河池化工股份有=
8480;公司综合办公室副ߒ=
7;任。2018年4月至=
今任广西河池化工股=
0221;有限公司综合办公प=
0;主任。2018年8月至=
今任河池市总工会兼=
2844;副主席。
谭宏高先生与本公=
;司控股股东、实际控&#=
21046;人不存在关联关系ʍ=
07;与本公司其他持股5%以上股东不存ß=
12;关联关系。不存在《=
深圳证券交易所上市=
0844;司自律监管指引第1号——ߒ=
7;板上市公司规范运作&=
#12299;第3.2.2条所列情形；&#=
26410;受过中国证监会及Ð=
54;他有关部门的处罚和=
证券交易所纪律处分=
5292;不存在因涉嫌犯罪ඪ=
7;司法机关立案侦查或&=
#32773;涉嫌违法违规被中=
269;证监会立案稽查，尚=
;未有明确结论的情形&#=
65307;亦不属于失信被执Ŝ=
92;人；符合《公司法》=
《公司章程》等有关=
5268;定的任职条件。
证=
1048;代码：000953
证券简称：河化ʼn=
29;份 =
;
公告编号：20=
22-048